Στέλιος Κανάκης: Τακτική γενική συνέλευση για την ΑΜΚ

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Στέλιος Κανάκης όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2,925 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθο

Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας Στέλιος Κανάκης όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2,925 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

2. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της χρήσης 2009, καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 2.925.000 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου των αποθεματικών άρθρων 8 ν.2579/98, ν.1828/89 και ν.3220/2004, β) μέρους του αποθεματικού εύλογης αξίας και γ) μέρους του Αποθεματικού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", η οποία αύξηση θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007.

10. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.