Στο στόχαστρο 39 φορολογούμενοι

Λαβράκια έβγαλε ο ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το πρώτο δίμηνο του έτους, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39 φορολογούμενων. Το μαύρο χρήμα που βρέθηκε που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ και τώρα οι “ύποπτοι” καλούνται να αποδείξουν το πόθεν έσχε

Λαβράκια έβγαλε ο ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το πρώτο δίμηνο του έτους, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39 φορολογούμενων. Το μαύρο χρήμα που βρέθηκε που υπερβαίνει τα 100 εκ. ευρώ και τώρα οι “ύποπτοι” καλούνται να αποδείξουν την προέλευση των "χρυσών" τους καταθέσεων.

Την επίμαχη λίστα αποκαλύπτει η Ημερησία του Σαββάτου και τα ευρήματα είναι ενδεικτικά και χαρακτηριστικά:

- Αγρότης από τη Θάσο με Φεράρι και Πόρσε ενω την τελευταία 10εταία ο οποίος είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ αποκαλύφθηκε οτι διατηρούσε 6 τραπεζικούς λογαριασμούς με 10.6 εκατ. ευρώ. Οπως προέκυψε απο την έρευνα ο αγρότης είχε και δεύετρο “επάγγελμα”, την τοκοφλυφία.

- Πανεπιστημιακός γιατρός από την Αθήνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους πάνω απο 1,7 εκατ ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του.

- Γνωστός σχεδιαστής μόδας την περίοδο 2006-2011 έκρυψε έσοδα απο πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει αποδείξεις συνολικού ύψους 2,489.231 ευρώ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ.

- Τραπεζικός λογαριασμός εταιρίας εμπορίας φαρμάκων στη Θεσσαλονίκη έδειξε αδήλωτες συναλλαγές 29,122 εκατ. ευρώ στη διετία 2008-2009. Της επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ 58,24 εκατ ευρώ.

- Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσού, χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού, "απέκρυψε" απο την εφορία 4,55 εκατομ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.

- Οδοντίατρος απο τη Γλυφάδα είχε δηλώσει στην εφορία εισοδήματα 276.426 ευρώ για την περίοδο 2007-2010 ενώ το ίδιο διάστημα είχε καταθέσεις 610.535 ευρώ.