Πολλοί Ροδίτες έπεσαν θύματα απο τη δράση της μαφίας της Κρήτης

• Σημαντική δραστηριότητα είχε στη Ρόδο η μαφία της Κρήτης, προκαλώντας ζημιές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ • Στο κόλπο είχε κομβικό ρόλο 65χρονος ως διαχειριστής μεταφορικής εταιρείας

Ακόμη και στη Ρόδο είχε απλώσει τα «πλοκάμια» της η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε μετά από συστηματική και πολύμηνη έρευνα στην Κρήτη από την ΕΛ.ΑΣ., καταφέρνοντας να εξαπατήσει επιχειρηματίες της περιοχής μας προκαλώντας τους ζημία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ! Όπως ανακοινώθηκε επίσημα χθες σε συνέντευξη τύπου, συνολικά στο «κύκλωμα» φέρονται να εμπλέκονται 17 άτομα, ενώ ήδη έχουν συλληφθεί έξι ηλικίας από 44 έως 49 ετών, όπου ο 44χρονος Κρητικός φέρεται και ως ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής» ο 44χρονος ο οποίος είναι αντιπρόσωπος μεταφορικής εταιρείας στην Κρήτη, είχε τοποθετήσει ως υπεύθυνο- διαχειριστή αντίστοιχης μεταφορικής εταιρείας εδώ στη Ρόδο έναν 65χρονο ο οποίος λειτουργούσε κατ’ εντολή του. Ο 65χρονος ήταν αυτός που προσέγγιζε τους επιχειρηματίες του νησιού μας ώστε να γίνει η μεταξύ τους «συνεργασία», αποτέλεσμα της οποίας ήταν η έκδοση και η κυκλοφορία στην αγορά του νησιού αμέτρητων ακάλυπτων επιταγών. Μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η ζημία που προκλήθηκε τόσο στο δημόσιο όσο και στους επιχειρηματίες από την «συνεργασία» αυτή ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ! Στην ογκοδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν την εμπλοκή του 65χρονου στην υπόθεση, για τον οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του και το οποίο αναμένεται να εκτελεστεί άμεσα. Οι έξι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα Ηρακλείου για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος τους, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης δύο έλληνες αδέλφια από την Χερσόνησο της Κρήτης τα οποία φέρονται να ανήκουν στον «πυρήνα» της οργάνωσης. Τα δύο αδέλφια δραστηριοποιούνται και διαμένουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο από όπου και συνεργάζονταν με τον 44χρονο. Στην ίδια δικογραφία εμπλέκονται και άλλα εννέα άτομα, 8 έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρείχαν συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης. Ο τρόπος δράσης τους Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, κατά την πρόοδο - εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν ενεργά, ως μέλη, οι προαναφερόμενοι οκτώ ημεδαποί (οι έξι που συνελήφθησαν και οι δύο που βρίσκονται στο εξωτερικό). Η οργάνωση η οποία ξεκίνησε τη «δράση» της τουλάχιστον από το 2006, διέθετε επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση. Συγκεκριμένα η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό profile δηλ. άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερούμενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν - νομικά - κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή/και συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα. Τα μέλη της οργάνωσης «τοποθετούσαν» τα άτομα αυτά («αχυράνθρωπους») ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή/και τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων (ιδιωτών) στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ). Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη καταβολή των οικονομικών τους απαιτήσεων, η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούντο στην «αφάνεια». Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους. Με τον τρόπο αυτό, της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας έτσι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση των «αχυρανθρώπων» γινόταν είτε με τη θέλησή τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών, καθώς και τον «υποκρυπτόμενο» διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση. Κατ’ εντολήν του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (τα αδέλφια), οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες. Τεράστια τα κέρδη Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης νομιμοποιούσαν (ξέπλεναν) τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν. Θα επέκτειναν τις .. επιχειρήσεις τους Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετούσαν και πάλι «αχυράνθρωπο» ως εικονικό διαχειριστή, προκειμένου στη συνέχεια να εξαπατήσουν επιχειρηματίες για επενδύσεις στην εταιρεία, ενώ επιπλέον αναζητούσαν άλλους «αχυράνθρωπους» για να χρησιμοποιηθούν ως δανειολήπτες από τοπικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, ώστε να καρπωθούν τα χρήματα των δανείων. Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, χώρους και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση στη Κρήτη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών, αξιογράφων και το χρηματικό ποσό των (50.500) ευρώ περίπου, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm, δεκατέσσερα πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.