Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «εικονικές» εταιρείες – Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ η ζημία του Δημοσίου

Rodiaki NewsRoom

Οι πέντε συλλήψεις έγιναν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της σύστασης «εικονικών» εταιρειών, αλλά και σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος.

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είτε παρείχαν βοήθεια στη δράση της οργάνωσης, είτε προμήθευαν τα μέλη με προϊόντα που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.

Δημιουργούσαν εταιρείες με «αχυρανθρώπους»

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους.

Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου στο όνομα «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ αυτών των επιχειρήσεων για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών, με στόχο να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, προχωρούσαν σε ασφάλιση των ίδιων αλλά και συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας επιπλέον οικονομική ζημία.

Οι εταιρείες που δημιουργούσαν μεταβίβαζαν ουσιαστικά τις φορολογικές υποχρεώσεις στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, ενώ η πραγματική δραστηριότητα παρέμενε στα μέλη της οργάνωσης.

Εισαγωγές προϊόντων χωρίς ΦΠΑ και διακίνηση στην αγοράΗ οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ και στη συνέχεια να τα διέθετε στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr